전체 1 건 - 1 페이지
먹튀수사관
2024-02-05
1,630
파라다이스 이어 제주 카지노에도 '철퇴' 내려지나
자금세탁방지의무 위반으로 과태료 결정될 듯…금융정보분석원, 외국인 전용 카지노 감독관리 강화“최근 금융정보분석원(FIU)의 현안 중 하나는 카지노 사업자들에 대한 관리감독 강화다. 자금세탁방지를 위한 시스템이 부재해 잇따라 회의가 열리고 있다.” (금융당국 관계자)FIU가 카지노 사업자들에게 연이어 철퇴를 내리고 있다. 지난 24일에는 회의를 열고 외국인 전용 카지노 한 곳에 대한 중징계 처분을 검토했다. 사실 FIU에게 부여된 중요한 역할 중 하나가 카지노 사업자 관리다. 특히 외국인이 주로 찾는 카지노 사업장의 경우 돈세탁을 대